Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
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| campo de control de longitud fija |
03353nam a22003017a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NUMERO DE CONTROL |
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| campo de control |
CEFA |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA -- INFORMACION GENERAL |
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| campo de control de longitud fija |
191002b xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NUMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS (ISBN) |
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| International Standard Book Number |
9506947619 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACION |
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| Agencia de catalogación original |
ESGN |
| Agencia que realiza la transcripción |
ESGN |
| Convenciones de la descripción |
RCAA |
| 100 1# - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL |
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| Enlace autoridades |
15568 |
| Nombre personal |
Carbonari, Carlos |
| 245 ## - MENCION DE TITULO |
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| Título propiamente dicho |
Lavado de dinero. Problema mundial : |
| Parte restante del título |
El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Carlos Carbonari |
| 250 ## - MENCION DE EDICION |
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| Mención de edición |
1a ed. - |
| 260 ## - PUBLICACION, DISTRIBUCION, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
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| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Buenos Aires : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Grupo Editor Latinoamericano, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2005. |
| 300 ## - DESCRIPCION FISICA |
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| Extensión |
336 p.; |
| Dimensiones |
23x16 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
I. EL FENÓMENO DEL LAVADO DE DINERO 1. Antecedentes 2. Concepto 3. Caracterización 4. Efectos económicos 5. Componentes y proceso del lavado de dinero 6. Etapas del proceso de lavado 7. Métodos utilizados 8. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
II. EL REGIMEN INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Origenes 2. Evolucion 3. Mecanismos - Autoevaluacion y evaluaciones mutuas - Seguimiento y control de los paises y territorios no cooperativos - Metodología para el análisis del cumplimiento de los estándares internacionales |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
III. DISPOSITIVOS NACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Dispositivos represivos - Régimen penal - Régimen penal administrativo 2. Dispositivos preventivos - De naturaleza economico-financiera - De carácter administrativo |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL ANTI-LAVADO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA. 1. El lavado de dinero como problema internacional 2. El régimen anti-lavado y el financiamiento del terrorismo 3. Los limites de la cooperación internacional 4. Las perspectivas del régimen internacional anti-lavado 5. El impacto del régimen internacional en la República Argentina |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
V. CONCLUSIONES 1. Conclusiones generales sobre el régimen internacional anti-lavado 2. Conclusiones particulares sobre el impacto del régimen anti-lavado en la República Argentina |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
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| Nota de contenido |
VI. ANEXOS APÉNDICE NORMATIVO - Ley Nro 25.246. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Decreto Nro 169/01 (Reglamentación de la Ley Nro 25.246) - Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo - Convención Interamericana contra el terrorismo - Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción - Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada. |
| 520 ## - RESUMEN |
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| Resumen |
Vision sobre el actual regimen internacional antilavado y sus perspectivas, explorando el proceso del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde sus mismos orígenes. Se describen los mecanismos mas utilizados por las organizaciones delictivas transnacionales así como también las herramientas empleadas para combatir tales delitos. El autor reflexiona acerca de la observancia que realiza la Argentina de los estándares internacionales sobre la problemática del lavado de dinero y la influencia que han tenido organismos internacionales como la ONU, OEA, FMI, etc., sobre el sistema jurídico e institucional argentino |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO |
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| Enlace autoridades |
3201 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
LAVADO DE DINERO |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TERMINO TEMATICO |
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| Enlace autoridades |
975 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 653 ## - TERMINO DE INDIZACION - NO CONTROLADO |
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| Término de indización no controlado |
REGIMEN ANTILAVADO |
| -- |
CORRUPCION |
| 942 ## - ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
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| Fuente de clasificación |
Universal Decimal Classification |
| Koha [default] item type |
|
| Classification part |
341.48 CAR |
| Clasificación normalizada de Koha para alfabetizar |
34148_CAR |
