000			03353nam a22003017a 4500
003			CEFA
008			191002b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a9506947619
040			_aESGN _cESGN _eRCAA
100	1		_915568 _aCarbonari, Carlos
245			_aLavado de dinero. Problema mundial : _bEl régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina / _cCarlos Carbonari
250			_a1a ed. -
260			_aBuenos Aires : _bGrupo Editor Latinoamericano, _c2005.
300			_a336 p.; _c23x16 cm.
505			_aI. EL FENÓMENO DEL LAVADO DE DINERO 1. Antecedentes 2. Concepto 3. Caracterización 4. Efectos económicos 5. Componentes y proceso del lavado de dinero 6. Etapas del proceso de lavado 7. Métodos utilizados 8. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
505			_aII. EL REGIMEN INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Origenes 2. Evolucion 3. Mecanismos - Autoevaluacion y evaluaciones mutuas - Seguimiento y control de los paises y territorios no cooperativos - Metodología para el análisis del cumplimiento de los estándares internacionales
505			_aIII. DISPOSITIVOS NACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Dispositivos represivos - Régimen penal - Régimen penal administrativo 2. Dispositivos preventivos - De naturaleza economico-financiera - De carácter administrativo
505			_aIV. BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL ANTI-LAVADO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA. 1. El lavado de dinero como problema internacional 2. El régimen anti-lavado y el financiamiento del terrorismo 3. Los limites de la cooperación internacional 4. Las perspectivas del régimen internacional anti-lavado 5. El impacto del régimen internacional en la República Argentina
505			_aV. CONCLUSIONES 1. Conclusiones generales sobre el régimen internacional anti-lavado 2. Conclusiones particulares sobre el impacto del régimen anti-lavado en la República Argentina
505			_aVI. ANEXOS APÉNDICE NORMATIVO - Ley Nro 25.246. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Decreto Nro 169/01 (Reglamentación de la Ley Nro 25.246) - Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo - Convención Interamericana contra el terrorismo - Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción - Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada.
520			_aVision sobre el actual regimen internacional antilavado y sus perspectivas, explorando el proceso del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde sus mismos orígenes. Se describen los mecanismos mas utilizados por las organizaciones delictivas transnacionales así como también las herramientas empleadas para combatir tales delitos. El autor reflexiona acerca de la observancia que realiza la Argentina de los estándares internacionales sobre la problemática del lavado de dinero y la influencia que han tenido organismos internacionales como la ONU, OEA, FMI, etc., sobre el sistema jurídico e institucional argentino
650			_93201 _aLAVADO DE DINERO
650			_9975 _aTERRORISMO
653			_aREGIMEN ANTILAVADO _aCORRUPCION
942			_2udc _cBK _h341.48 CAR _634148_CAR
999			_c47416 _d47416