Lavado de dinero. Problema mundial : El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina / Carlos Carbonari

I. EL FENÓMENO DEL LAVADO DE DINERO 1. Antecedentes 2. Concepto 3. Caracterización 4. Efectos económicos 5. Componentes y proceso del lavado de dinero 6. Etapas del proceso de lavado 7. Métodos utilizados 8. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

II. EL REGIMEN INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Origenes 2. Evolucion 3. Mecanismos - Autoevaluacion y evaluaciones mutuas - Seguimiento y control de los paises y territorios no cooperativos - Metodología para el análisis del cumplimiento de los estándares internacionales

III. DISPOSITIVOS NACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO 1. Dispositivos represivos - Régimen penal - Régimen penal administrativo 2. Dispositivos preventivos - De naturaleza economico-financiera - De carácter administrativo

IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL ANTI-LAVADO Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA. 1. El lavado de dinero como problema internacional 2. El régimen anti-lavado y el financiamiento del terrorismo 3. Los limites de la cooperación internacional 4. Las perspectivas del régimen internacional anti-lavado 5. El impacto del régimen internacional en la República Argentina

V. CONCLUSIONES 1. Conclusiones generales sobre el régimen internacional anti-lavado 2. Conclusiones particulares sobre el impacto del régimen anti-lavado en la República Argentina

VI. ANEXOS APÉNDICE NORMATIVO - Ley Nro 25.246. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo - Decreto Nro 169/01 (Reglamentación de la Ley Nro 25.246) - Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo - Convención Interamericana contra el terrorismo - Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción - Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada.

Vision sobre el actual regimen internacional antilavado y sus perspectivas, explorando el proceso del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde sus mismos orígenes. Se describen los mecanismos mas utilizados por las organizaciones delictivas transnacionales así como también las herramientas empleadas para combatir tales delitos. El autor reflexiona acerca de la observancia que realiza la Argentina de los estándares internacionales sobre la problemática del lavado de dinero y la influencia que han tenido organismos internacionales como la ONU, OEA, FMI, etc., sobre el sistema jurídico e institucional argentino